OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE | QUITO

🔎 Estamos buscando un/a Oficial de Cumplimiento Suplente

📍 Sector financiero

En nuestra entidad financiera nos encontramos en la búsqueda de un/a Oficial de Cumplimiento Suplente, quien será responsable de apoyar y dar continuidad a la gestión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, asegurando el cumplimiento normativo y regulatorio aplicable.

🎯 Principales responsabilidades:

• Apoyo en la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos
• Elaboración del manual de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de activos
• Apoyo en la implementación de la metodología de riesgos para la prevención de lavado de activos
• Levantamiento y elaboración de la matriz de riesgos en prevención de lavado de activos
• Apoyo en el cumplimiento del Plan de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento
• Levantameinto, actualización y mejora de procedimientos de prevención de lavado de activos en las diferentes áreas de la organización
• Preparación de presentaciones o informes del área
• Verificar el cumplimiento de listas restrictivas y PEPs
• Verificar que los expedientes de clientes, empleados, directivos, proveedores cumplan con la politica interna

✅ Requisitos:

• Formación en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría o carreras afines a banca y finanzas
• Acreditar experiencia mínima de dos (2) años en prevención de lavado de activos
• Conocimientos de la normativa vigente emitida por la Superintendencia de Bancos, incluyendo regulaciones sobre prevención de lavado de activos y de marcos normativos internacionales como (GAFI, Basilea, FATCA, OFAC, listas ONU y otras listas restrictivas)
• Aplicación de metodologías de riesgos de LA/FT, incluyendo enfoque basado en riesgos.
• Elaboración y seguimiento de matrices de riesgo, indicadores de cumplimiento (KRI/KPI) y reportes periódicos para la alta gerencia
• Conocimiento en control interno y auditoría de cumplimiento, incluyendo seguimiento a hallazgos y planes de acción.
• Conocimientos de generación y envío de estructuras organismos de control SB, UAFE, BCE, etc.

💼 Ofrecemos:

• Oportunidad de desarrollo en una entidad sólida del sector financiero.
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• Crédito directo con DIPASO